Иркутская таможня возбудила уголовное дело по факту уклонения от репатриации денежных средств. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками таможни установлено, что директором общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в Иркутской области, в 2010 – 2014 годах (9-13 лет назад!) за границу России отправлена партия пиломатериалов хвойных пород на общую сумму более $16 млн.

После чего внешнеторговый контракт несколько раз переводился на обслуживание в разные банковские учреждения. При этом более $2 млн за переданный товар в РФ так и не поступило. По факту нарушения требований валютного законодательства РФ Иркутской таможней возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст.193 УК РФ. Расследование продолжается.

Источник